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参与互联网借贷平台非法集资,损失16亿!

发布时间:2021-07-26 阅读:1606 来源:未知


在过去几年间的P2P浪潮中,以亿为单位的投资损失让人触目惊心。假借互联网金融创新非法敛财的犯罪分子等待着的,将是法律的制裁。

P2P网贷

未经批准设立平台,造成巨额财产损失

2013年,董某以控股公司交叉持股方式成立某网络服务中心有限公司,建立互联网借贷平台从事P2P业务,以投资理财、投资入股等方式非法集资,使用自融、截留融资款、高息养息等方法非法吸收和控制集资款,累计向5240人非法集资49亿余元,造成集资参与人损失16亿余元。

法院经审理认为,董某等人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,以集资诈骗罪判处董某无期徒刑;对受董某纠合的其余27名被告人,因不具有非法占有目的,以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑。

互联网借贷平台是一种网络借贷信息服务中介机构,为出借人和借款人的直接借贷活动提供居间介绍服务。本案被告人未经国家主管部门批准,设立互联网借贷平台,通过户外广告、报纸媒体、互联网等大肆虚假宣传,承诺保本保息,假借互联网借贷平台非法集资,造成集资参与人巨额财产损失。人民法院充分发挥刑罚的威慑作用,依法严惩假借互联网金融创新非法敛财的犯罪分子。

P2P网贷机构归零

P2P网贷机构归零,对999家机构立案

上述的案件从发案到结案,已经过了好些个年头。去年11月,银保监会首席律师刘福寿在《财经》年会上表示,P2P网贷机构在11月中旬实现归零,仍有大量存量的网贷业务尚待清退。

今年6月1日,银保监会就近期监管工作情况召开新闻发布会。在稳妥推进网贷机构存量风险处置方面,银保监会副主席梁涛表示,截至3月末,存量业务尚未清零的停业网贷机构1387家,比去年末减少79家、未兑付借贷余额7161亿,较去年减少1046亿元。其中,对已立案的999家机构,依法协调公安、司法等部门加快审理进度。
互联网金融
地方的情况又怎么样了呢?6月3日,武汉市地方金融工作局公布第一批声明清盘退出且存量已结清P2P网贷7家机构名单。这些网贷机构分别是178网贷、新富创投、长盈金融、皓添金融、鑫银宝、恒泰财富、爱上贷。

公告指出,存量债权尚未结清的出借人可自公告发布之日起15日内向网贷机构所在区金融工作部门申报存量网贷债权。名单内网贷机构应积极主动处置存量网贷债权,确保平台网贷业务结清。公告之日起15天内未出现出借人主张存量债权的网贷机构,应在1个月内主动关闭网站、下架APP,主动办理工商注销登记或企业名称及经营范围变更,主动办理ICP备案注销。
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